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即墨這個涉黑團伙抓了!給人送花圈、噴子、非法拘禁…


零抵押零擔保,手續簡單、到賬快速,這吸引了不少手頭緊張急需用錢的人。


但很少有人知道,背后潛伏著多大的風險。


日前,即墨警方打掉一個“套路貸”團伙。犯罪分子套路借款、暴力催收的手段,看得人脊背發涼……

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出獄后不思悔改

干起老本行——放貸


幾年前,付某某曾先后成立汽車租賃公司和投資公司從事放貸,后因刑事犯罪被即墨區人民法院判處有期徒刑。


然而,這段經歷非但沒讓付某某悔過收手,反而成了他吹噓和炫耀的資本。


2015年5月,付某某等人被釋放出獄。由于沒有正當工作,想著從事高利貸等業務“來錢快”,付某某就拉攏之前的團伙成員,干起了老本行。



2015年下半年開始,付某某為了牟取暴利,開始以他人注冊成立的“俊豪鑫盛汽車租賃公司”為依托,對外發放高利貸款。


他還以韓某某等為骨干力量,在社會上廣泛吸納組織成員,先后網羅社會閑散人員楊某某、房某某等數人。就這樣,一個包括十幾名成員的犯罪團伙逐漸。


為了掩人耳目,2016年夏天,付某某將俊豪公司更名為“東升投資公司”。


據了解,付某某此舉是為了擴大放貸規模,并利用投資公司的名義,打消借貸人的顧慮,為他攫取更大的經濟利益提供方便。


錢藏在炕洞中。

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噴字、砸玻璃、非法拘禁…

暴力討債戲碼頻頻上演


投資公司成立后,團伙成員開始四處散發小廣告,打著“零抵押零擔?!?、“當天到賬零利息”等名義,向社會上不特定人群發放高利貸款。


隨后,付某某又吸納韓某某、張某某及其手下,隋某某及其手下的數人加入其犯罪組織。



這一團伙以東升公司的放貸業務為主,統一組織韓某某、張某某經營的“騰飛投資公司”、隋某某經營的“宜信投資公司”共同對外招攬客戶發放貸款。


“一些借貸人來到這些投資公司后,常常會遭遇威脅,如果不想簽借貸合同,就會被恐嚇。”即墨公安分局刑偵大隊副大隊長李化朋介紹。


在付某某統一組織下,三家公司假借民間借貸之名,采用讓借款人、擔保人簽訂雙倍借款合同、虛假借款合同、抵押合同等方式,并利用肆意認定違約、轉單平賬等手段,虛增債務,讓借貸人不堪重負,無力還款。


為了討債,該團伙也是用上了各種手段。



起初會采用“軟暴力”的方式,比如墻上噴字、喇叭廣播、送花圈、砸門、砸玻璃等手段。


感受到極大的精神壓力,很多借貸人迫不得已,只能按照犯罪團伙的要求還錢。



“如果軟暴力沒有起到作用,犯罪團伙還會通過非法拘禁等暴力手段,實施敲詐勒索、尋釁滋事等違法行為?!崩罨蠼榻B。


由于不少借貸人受到犯罪團伙威脅,不敢報警求助,犯罪團伙有恃無恐。


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為了應對警方審訊

還曾專門模擬過場景


為盡快打掉這一犯罪團伙,即墨警方成立專案組,開展縝密調查,確定了以付某某為組織、領導者,以楊某某、韓某某等6人為骨干成員,由房某某、徐某某等人共同參加的這一涉黑組織成員。


“付某某曾兩次受過打擊處理,這讓他沾沾自喜,以為警方不能拿他怎么辦?!奔茨卜志中虃纱箨牳贝箨犻L李化朋介紹。


付某某的反偵查能力較強,為了逃避公安機關的打擊,他規定如有組織成員被抓獲,堅決不能供述犯罪事實。


犯罪嫌疑人接受審訊


同時還會以會議的形式進行教育,威脅組織成員供述后將受到嚴厲懲罰。


“犯罪嫌疑人付某某還模擬公安機關審訊場景,傳授反審訊技能?!泵窬榻B。


面對付某某的“言傳身教”,審訊初期,各個嫌疑人對付某某教唆的反審訊經驗深信不疑,認為刑拘后只要不作有罪供述,肯定會被釋放。


犯罪嫌疑人接受審訊


因此,一開始的十多天內,審訊過程中,嫌疑人抵抗抵觸情緒較嚴重,均不如實供述自己的違法犯罪行為。


后來民警找準突破口,逐個攻破嫌疑人的心理防線,讓嫌疑人慢慢打消抵觸情緒,開始大量供違法犯罪事實。

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100多人受害

審查起訴卷宗重達238斤


經過9個多月努力工作,專案組實現了涉案借款合同中借款人及擔保人的全部查證。


根據專案組查明的涉案情況,在已抓獲的19名犯罪嫌疑人中,確定涉及黑社會性質組織犯罪的嫌疑人15名,以個案另案處理的4名。


警方查明,這一團伙為非法斂財,以追討借款、利息、違約金為名,采取語言威脅、暴力、軟暴力等手段,大肆實施詐騙、敲詐勒索、非法拘禁、尋釁滋事、虛假訴訟等“套路貸”違法犯罪。


犯罪團伙的賬本


其中,付某某等人作案80多起,100余名群眾受害,涉嫌敲詐勒索罪數額共計160余萬元。


案件偵查過程中,即墨警方累計查證被害人、證人530余人,形成詢問筆錄、辨認筆錄達1100余份。


移送審查起訴案件卷宗136冊,形成副卷95余冊,卷宗累高約2.8米、重約238斤,頁數約兩萬余頁。


視頻、電子證據等各類電子數據存儲約3380G,隨案移送賬本21本,車輛3輛,房產2處,查扣、凍結資金71余萬元。


警方繳獲的贓物


目前,該案已移交檢察部門,等待犯罪嫌疑人的將是法律的嚴懲。

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來源:半島都市報微信


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